百邦科技:关于变更会计师事务所的公告

2019-07-12 19:55:18来源:中财网作者:小爱

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百邦科技:关于变更会计师事务所的公告


证券代码:300736 证券简称:百邦科技 公告编号:2019-066
北京百华悦邦科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

关于变更会计师事务所的公告
北京百华悦邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月12
日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议,审议通过了《关
于变更会计师事务所的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将具
体情况公告如下:
一、变更会计师事务所的情况说明
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“普华”)在执业
过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映了公司财务状况,切实履行
了审计机构应尽的职责,从专业的角度维护了公司及股东的合法权益。鉴于普华
已经连续多年为公司提供审计服务,为保证公司的审计独立性,根据公司业务发
展情况和整体审计的需要,公司拟更换年度审计机构,聘请德勤华永会计师事务
所(特殊普通合伙)(以下简称“德勤”)为公司2019年度审计机构,自公司
股东大会审议通过之日起生效,聘期一年,具体审计费用由董事会提请股东大会
授权管理层根据市场行情双方协商确定。

公司本次变更会计师事务所已与普华进行了充分的沟通,普华知悉本事项并
确认无异议。公司董事会对普华在担任公司审计机构期间,为公司提供的专业、
严谨、负责的审计服务表示衷心的感谢。

二、拟聘请会计师事务所情况
会计师事务所名称:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
统一社会信用代码:9131000005587870XB
执行事务合伙人:曾顺福
成立日期:2012年10月19日

主要经营场所:上海市黄浦区延安东路222号30楼
经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本、出具验资报
告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年
度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、
法规规定的其他业务!疽婪ㄐ刖嫉南钅,经相关部门批准后方可开展经营
活动】
德勤具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格,具有多年为上市
公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司财务及内控审计的要求。

三、变更会计师事务所履行的程序
公司董事会审计委员会事前对德勤进行了充分的了解和沟通,认为德勤满足
公司2019年度财务报告审计工作的要求,同意公司2019年度审计机构更换为德
勤,并将该议案提交公司董事会审议。

公司于2019年7月12日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会
第十次会议,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,同意聘请德勤为公
司2019年度审计机构,本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

四、独立董事的事前认可意见和独立意见
董事会在发出《关于变更会计师事务所的议案》前,已取得了独立董事的认
可。经认真审查,公司独立董事认为:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
具备从事证券、期货相关业务审计资格,具有多年为上市公司提供审计服务的经
验和能力,能够满足公司及子公司审计工作的要求,能够独立完成公司财务状况
审计。本次更换会计师事务所的决策程序符合相关法律、法规和公司相关制度规
定,不存在损害公司利益和股东的情形。因此,独立董事一致同意变更会计师事
务所,聘请德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。

五、备查文件
1、第三届董事会第十一次会议决议;
2、第三届监事会第十次会议决议;

3、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见;
4、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。


北京百华悦邦科技股份有限公司
董 事 会
二〇一九年七月十二日

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